SEARCH THE BLOG:
11
Jun-2017

В Украине: Действия по наказанию организаторов и соучастников аферы Questra/AGAM и остановке деятельности мошенников

Россия   /  

В Украине

Символика:  – Выполнено   – Выполняется

План действий в рамках действий по наказанию организаторов и соучастников аферы Questra/AGAM и остановке деятельности мошенников на территории Украины:

 Сбор всех данных (видео, фотографии, пояснения, вся информация публичная и не публичная об организаторах и доказательствах аферы, адреса, ФИО) и формирование данных в единый документ, с распечаткой фотографий, с записью всех видео на носители и распечатку всех данных в письменном формате

 Перевод всех показаний и доказательств на украинский язык

 Отправка всех жалоб и пакета с документами во все главные отделения соответствующих органов в Украине (МВД, СБУ, Генеральная Прокуратура, Внешняя разведка) и центральные отделения Киева

 Уведомление украинских властей и соответствующих органов, что на территории Украины мошенничеством занимаются граждане Российской Федерации (по всей территории Украины с учетом оборотов преступной ОПГ)

 Отправка всех жалоб и пакета с документами в посольство Испании, с целью запретить указанным организаторам передвигаться по территории ЕС/Шенгена и совершать свои противоправные действия

 Инкриминируется создание финансовой пирамиды организованной преступной группой, мошенничество в крупном размере, отмывание денежных средств полученных преступным путем, неуплата налогов, незаконная банковская деятельность, использование теневых денежных капиталов для совершения и финансирования незаконных действий на территории страны, проверка финансирования терроризма. Вывод средств на территорию России и заграницу, возможно вывод через ДНР и ЛНР

 После выполнения всех пунктов опубликовать фото-отчет

Полезные новости:
Финансовую пирамиду Questra Holdings Inc, Questra World, Atlantic Global Asset Management запретили в Польше, Испании, Лихтенштейне, Казахстане, Австрии, Бельгии, Чехии, Словении, Великобритании
Уголовные дела в Казахстане: Финансовая пирамида Questra World и AGAM
Финансовая пирамида Questra привлекла внимание прокуратуры Казахстана
Афера лопнула: Questra World и Atlantic Global Asset Management не выплачивают деньги в Украине, Германии, Казахстане и Польшешаблоны для dle 11.2

 

0

 likes / 0 Comments

Comments are closed.

Archives

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec